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武陵公安成功侦破一起重大跨区域电信诈骗案
常德市公安局武陵分局       2018-8-24    来源:本站原创    发布者:admin    点击:952

 

   

    2017年下半年以来,以犯罪嫌疑人贺某余(化名“李超”)为主的电信诈骗团伙,他们通过微信“附近的人”功能寻找诈骗对象,通过网上闲聊使受害人一步一步上钩,再以“收码单”拿丰厚提成迅速致富为诱饵,让受害人彻底上钩,一旦上报的码单没有中码,该团伙立即与受害人中断联系,再寻找下一个目标。在这期间,该团伙连续诈骗二十余人,向受害人报单300余万元,从中获利122余万元,且该团伙成员使用的姓名、身份证、手机号、车牌号均为假的。

上月初,29岁的生意人小莫(化名)在微信上收到陌生人“露露”的好友申请,他通过了,从微信头像来看,“露露”是一位年轻漂亮的大美女。

在之后的多数时间里,“露露”经常向小莫聊起,自己的哥哥“李超”在常德火车站周围开了一家建材店,家底丰厚,平时就喜欢买码,玩得也特别大,想找个收码单的人,合伙赚钱。

为了获取小莫的信任,“露露”把见面地点约在了“李超”的建材店。虽然“露露”真人和微信头像差距很大,但是一想到有钱赚,小莫也就没想那么多。走进“李超”的店内,高档的装修,“正规”的营业执照,店内的货物也不少,小莫信以为真。

“你负责收码单,把收来的单子报给某赌博网站,我和朋友买的码单都报到你这里。”“李超”告诉小莫,每期码单小莫可以得到5%的提成,自己则拿7%。虽然小莫觉得只有5%,但是一想到每期码单上万元,自己的提成可得数千元,也就同意了。

除了“露露”,“李超”的妹妹还有“欢欢”、“红红”等人。她们均以同样的方式将“李超”介绍给马某、陈某、杨某等人,有的甚至连面都没见着,只通过电话联系或是微信转账。为了寻找作案目标,“李超”的妹妹甚至是直接在市城区小商店、小餐馆寻找像小莫这样可以收码单的人。

710日,“李超”报了几组数字给小莫,下了3万多元的码单,声称开奖后再结账。开奖后,“李超”竟然中码了,赚了3万多元。小莫也尝到甜头,扣除1500多元的提成后,将钱转给了“李超”。随后,“李超”开始“加码”,5万、7万、9万元地报给小莫,中码赢钱后小莫就转给“李超”,没中码,“李超”就以下期还要买为由,声称下期一起结算。

直到726日,“李超”一次性在小莫手中下了10万元的码单,当晚开码后没中码,就直接将小莫微信删除,手机设为黑名单,“李超”连同他的妹妹都消失了。

一次次“李超”等人用这种“空手套白狼”的手段,向受害人报单300余万元,非法获利122余万元。而每当“李超”等人未中码或者买码金额过大不想支付时,就带着团伙成员逃离,前往下一个城市以同样的方式流窜作案。

在整个案件侦办过程中,武陵区政府副区长、公安分局局长陈有万及专案相关领导高度重视,办案民警克服重重困难,武陵公安分局刑侦大队、芷兰派出所、府坪派出所联合成专案组,先后到湖北宜昌、荆门、荆州,湖南邵阳、娄底、怀化,上海,江苏南通,深圳等省市,行程万余公里,跟踪、查清该电诈团伙及相关涉案人员涉及的案件。

“这个案子侦破的难点是,受害人不敢报案,且可提供的证据少,‘李超’这伙人从手机号码到身份证、车牌号等等,全部都是假的。”据办案民警介绍,因收码单涉嫌赌博犯罪,该案的受害人也是犯罪嫌疑人,他们多数选择“打碎了牙往肚子里咽”,这才给犯罪嫌疑人有了可乘之机。

821日,办案民警将“李超”(真实姓名为贺某余,43岁,湖北利川市人)等团伙成员8人从娄底抓获归案,一举打掉这个跨区域流窜作案的电信诈骗团伙,已将其刑事拘留。同时,马某、陈某、杨某等人因涉嫌赌博犯罪被公安机关依法采取刑事拘留。目前,该案正在进一步侦办中。